|
صرافان گوهرشناس ۳
آه آه ازدست صرافان گوهرناشناس
هرزمان خرمهره را بادربرابرمي كنند
حافظ
دواتفاق وچند درس
دردوسه هفته گذشته ، دواتفاق كه مرتبط با حرفه صرافي و جامعة ايراني ساكن ونكووربود ، جلب توجه نمود.
كشف مواد مخدرارسالي ازايران وارائه چكهاي بانكي ( درفت ) جعلي به صرافي ها، دوحادثه اي بود كه نگارنده را برآن داشت تا برداشت خود ازاين اتفاقات را باشما درميان بگذارد.
كشف بزرگترين محمولة موادمخدر( 56كيلو ترياك ) درايالت بريتيش كلمبيا* كه درسنگ قبري جاسازي شده وازايران ارسال شده بود،سرتيتراخباررسانه هاي گروهي درروزهاي گذشته را به خود اختصاص داد.
بررسي دلايل وانگيزه هاي چنين اقداماتي كه قطعاًچيزي جزانگيزه هاي سوداگرانه نمي باشد وهم چنين آسيبهايي كه به اعتباروحيثيت جامعة مهاجرايراني واردمي شود دراين مقوله نمي گنجد درهرصورت درهرجامعه اي اعم ازمهاجروغيرمهاجر، عده ي معدودي فعاليت هاي تبهكارانه را به عنوان راه ميان بري جهت دسترسي به ثروتي هرچند نامشروع برمي گزينند.
اما اگركمي جدي تربه موضوع نگاه كنيم درمي يا بيم كه همة مهاجرين به كانادا فرهيختگان سياسي ، علمي وفرهنگي يا كارآفرينان صاحب تخصص وسرمايه نيستند.
اكنون به وضوع روشن است كه گروهاي تبهكارودلالان مواد مخدركه پشتوانه هاي قدرتمندي درداخل كشوردارند وخروج اين حجم ازمواد مخدر را تسهيل مي نمايند،نمايندگان خود را درپوشش هاي مختلف به كشورهاي مهاجرپذيروازجمله كانادا گسيل نموده ويا آنها رادردرون جامعة مهاجركشف وبا خود مرتبط نموده اند.
آنچه كه به اين مقوله مربوط مي شود توجه به اين نكته ظريف است كه گردش ومبادلة پول جهت تهيه وتوزيع اين حجم ازمواد مخدر( كه قطعاًبراي اولين بارنبوده ) چگونه انجام پذيرفته وميپذيرد؟ !
بخشي ازمقالات متعدد اين مؤسسه درتوضيح « فعاليت مجرمانه پولشويي » درشماره هاي پيشين اين نشريه ناظربه همين گونه موارد بوده است .
پرواضح است كه فروش دهها كيلو مواد مخدردرونكووريك گردش چند ميليون دلاري را ايجاد مينمايد كه بخشي ازآن مجدداً به كشورمبدأ ارسال شده وبخش ديگربه روشهاي گوناگون وفعاليتهاي پولشويي وارد عرضة مبادلات قانوني مي شود.
قاچاقچيان وشبكه هاي توزيع مواد مخدربراي باقي نگذاشتن هيچگونه ردپايي چاره اي به جزخريد وفروش مواد درقبال وجه نقد ونقل وانتقال سريع آن را ندارند.
ازآنجا كه سيستم بانكي كانادا درمورد دريافت وپرداخت وجوه نقد با وسواس ودقت نظرمحدوديتهاي متعددي را اعمال مي نمايد، بنابراين تبهكاران تلاش مي نمايند كه نيازهاي مالي خود را دربازارهاي موازي رفع ورجوع نمايند.
درچنين شرايطي وظيفة ماست كه باهشياري ورعايت موازين قانوني امكان هرگونه سوء استفاده ازخود را به حداقل برسانيم .
عليرغم آن كه تبهكاران مداوماً روشها وشيوه هاي جديدي را جهت رفع نيازهاي مالي خود ابداع مينمايند اما به نظرميرسد محتمل ترين روشهاي نقل وانتقال وجوه نقد ناشي ازفعاليت هاي تبهكارانه كه ممكن است مارادرمعرض آسيبهاي خود قراردهد درروشهاي زيرخلاصه شود:
- روابط دوستانه
- صرافان غيرمجاز
- صرافان مجاز
1- روابط دوستانه : مهاجرت ومشكلات آن همراه با احساس تنهايي ودل تنگي ، مارابه سرعت به سمت روابط دوستانه وصميمانه با هموطناني مي برد كه كمترازيكديگرشناخت داريم .
مجالستها ، شب نشيني وروابط خانوادگي آنقدرسريع اتفاق مي افتد كه د رموطن اصلي كمترسابقه داشته است .
ضمن تأكيد برنقاط قوت اين روابط واستقبال ازتوسعه وتقويت آن درجامعة مهاجر، يادآوري اين واقعيت نيزضروري ست كه ارتباطات مادراينجا بصورت اجتناب ناپذيرفاقد شناخت عميق وريشه اي ست كه براي داشتن چنين روابطي لازم است .
درموطن اصلي عمدة ارتباطات ما اعم ازمالي وغيرمالي وبصورت مستقيم ويا غيرمستقيم ريشه درپيشنه اي طولاني ازدوران نوجواني وجواني داشت واگردريك ارتباط جديد قرارمي گرفتيم بايك ياد ونشاني كليه سوابق قبلي اشخاص دراختيارقرارمي گرفت .
امادراينجا نه اين شناخت وجود دارد ونه امكان تحقيق وبررسي آنگونه كه درايران ميسربود، كه اگرهم ميسرباشد چه بسا ازنظرفرهنگي واخلاقي مرسوم ومعمول نباشد.
اين نقطه ضعف درروابط دوستانه ، ضمن شكننده نمودن اين روابط، امكان سوء استفاده معدودي فرصت طلب رانيزفراهم مي نمايد.
بخشي ازنقل وانتقال پول درجامعة مهاجرايراني بصورت غيررسمي ودوستانه انجام مي پذيرد.
بحث درمورد مشكلات قانوني* وتبعات حقوقي اين كار ونيز دردسرهايي كه گاهاً بدليل درست انجام نشدن اين تعهد پيش مي آيد را به زمان مناسب موكول نموده وبه موضوع اصلي بازميگرديم .
دريك جمع دوستانه كه معمولاً ازدلارهم صحبت مي شود ، كسي اظهارمي دارد كه قصد انتقال مثلاً 50 ميليون تومان ازايران دارد وشخص ديگري بلافاصله اعلام مي نمايد كه 50هزاردلار« كش» با قيمت بسيارمناسب سراغ دارد وهيچ جا هم ثبت نمي شود.
روشن است كه چنين پيشنهادي بايد با ديدة شك وترديد مورد توجه قرارگيرد.
با توجه به ساختارمبادلات مالي دركانادا اين وجه نمي تواند مبدأ ومنشأ سالمي داشته باشد ودرخوش بنيانه ترين حالت وجهي ست كه به منظورعدم پرداخت ماليات بصورت «كش» مبادله شده است .
معمولاً نيزاگرشما درارتباط با منشأ پول كنجكاوي نمائيد يا همين دلیل را ذكرمي كنند ويا ميگويند دوستي با خود نقداً ازايران آورده است .
اما اين پول مي تواند منشأ ديگري مثل كلاهبرداري ، سرقت ويا همين موضوع « خريد وفروش مواد مخدر»را داشته باشد.
درهرصورت چنين پولي بعنوان يك پول بدون شناسنامه وبدون هويت دردسرسازبوده وچه بسا در ازاي مبلغ ناچيزي منفعت بيشتربصورت ناخواسته شما مرتكب جرم « پول شويي» ومشاركت دريك فعاليت تبهكارانه بشويد كه درصورت پيگرد پليسي ضمن توقيف وجه ، پاسخگوي تبعات ومسئوليتهاي قانوني آن خواهيد بود.
درمواجه با چنين پيشنهاداتي عاقلانه ترين برخورد، اجتناب ازانجام معامله مي باشد.
ضرب المثل معروف « دورازشتربه خواب وخواب آشفته نبين » دراينجا يك مصداق واقعي ست .
ادامه دارد
شاد وسرافراز باشيد.
* فصل ، فصل بازي هاي المپيك و ركورد زني است وما كه درعرصه مسابقات بين المللي دستمان خالي ست ، به همت يك هموطن ركورد كشف بزرگترين محمولة مواد مخدردربريتيش كلمبيا را بنام خود ثبت نموده ومافياي ايتاليا وآمريكاي لاتين را انگشت به دندان نموديم .
**براساس قوانين جاري دركانادا ، هرگونه نقل وانتقال پول بايد توسط مؤسسات رسمي انجام گرفته واين گونه مبادلات غيررسمي براساس قوانين مبارزه با پولشويي غيرقانوني مي باشد .
** * برخلاف ذهنيت رايج دلار« كش» براي كساني كه فعاليت سالم اقتصادي دارند، هيچگونه مزيت وحسني نداردوجابجايي ، مصرف ونگهداري آن نيزدردسرسازمي باشد.
|
